Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, thông qua sự giới thiệu của một người tên Phú (không rõ lai lịch), Thương nhận giúp cho Trần Huy Chương (1981, trú xã Xuân Phổ, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xuất cảnh sang Hàn Quốc dưới dạng du lịch sau đó trốn ở lại để lao động với giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 trong 2 năm liên tiếp nên Thương vẫn chưa tổ chức được cho Chương xuất cảnh đi Hàn Quốc.

Đến đầu năm 2022, cũng thông qua sự giới thiệu của Phú, Thương nhận đưa 4 người gồm: Trần Thị Thanh (1993), Trần Đình Cận (1994, cùng trú H. Can Lộc, Hà Tĩnh) và Đặng Hữu Tuấn (1975), Nguyễn Văn Giáp (1977, cùng trú H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xuất cảnh sang Hàn Quốc dưới dạng du lịch sau đó trốn ở lại để lao động. Đồng thời, Thương cũng nhận đưa Trần Đình Chung (2000, trú H. Can Lộc) đi Hàn Quốc với hình thức như trên. Thương thỏa thuận với những người có nhu cầu nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích trốn ở lại lao động chi phí mỗi người từ 100-110 triệu đồng. Chuyển trước 60%- 70% số tiền vào tài khoản của Thương, sau khi có lịch trình bay sẽ chuyển hết số tiền còn lại.

Từ ngày 8-1-2020 đến ngày 27-10-2022, Thương nhiều lần nhận tiền của các cá nhân trên với tổng tiền 588.222.000 đồng. Cụ thể, nhận của anh Chương hơn 100 triệu đồng, anh Cận 103 triệu đồng, anh Chung và chị Thanh hơn 184 triệu đồng, anh Giáp 100 triệu đồng và anh Tuấn 100 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thương lập một nhóm chat gồm 7 người trên ứng dụng Zalo có tên “Thương Thương” để hướng dẫn chi tiết cách đối phó với An ninh tại Việt Nam và Hàn Quốc để không bị nghi ngờ. Đặc biệt, Thương dặn những người nói trên, nếu bị hỏi thì trả lời là nhân viên Công ty TNHH MTV Hàn Việt Lều Xếp đi du lịch Hàn Quốc...

Quá trình đi du lịch tại Hàn Quốc, Thương biết những người có hộ khẩu tại Hà Tĩnh sẽ thuộc diện chú ý của Cảnh sát Hàn Quốc trong việc nhập cảnh nên Thương yêu cầu mọi người chụp ảnh hộ chiếu gửi qua nhóm Zalo. Thương nhờ một người quen ngoài xã hội tên Nhớ (không rõ lai lịch) sửa hình ảnh hộ chiếu trên bản ảnh để đổi thông tin phần nơi sinh của 6 người này từ Hà Tĩnh sang TP Hồ Chí Minh để dễ dàng trong quá trình xuất, nhập cảnh. Thương trả công cho Nhớ số tiền 40 triệu đồng.

Ngày 9-11-2022, Thương nhờ bạn là Lê Thị Ánh Trâm (1984, trú TP Pleiku, Gia Lai) nhờ mua tour du lịch tại đảo JeJu (Hàn Quốc). Ngày 10-11, Nguyễn Bá Đạt (nhân viên công ty TNHH Cát Việt) chủ động liên hệ với Thương để tư vấn việc mua tour du lịch cho 6 đối tượng nêu trên tại đảo JeJu từ ngày 24-11-2022 đến ngày 28-11-2022 với giá 9,490 triệu đồng/1 người, Thương đồng ý. Thương gửi ảnh 6 hộ chiếu đã chỉnh sửa phần nơi sinh qua zalo cho Đạt làm thủ tục. Thương thanh toán tiền tour cho Công ty TNHH du lịch Cát Việt số tiền 57 triệu đồng.

Rạng sáng ngày 24-11-2022, Trần Thị Thanh, Đặng Hữu Tuấn, Trần Huy Chương, Trần Đình Chương, Nguyễn Văn Giáp, Trần Đình Cận khởi hành trên chuyến bay LJ 712 tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ngày 25-11-2022, những người trên bị Hải quan Hàn Quốc tạm giữ tại sân bay Jeju vì hình ảnh trên hộ chiếu bị thay đổi so với hộ chiếu gốc, sau đó Cảnh sát Hàn Quốc từ chối cho nhập cảnh và di lý về Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ngày 24-12-2022, Lê Thương Thương đến Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cáo trạng kết luận tổng số tiền Lê Thương Thương thu của 6 người là 588.222.000 đồng, chi phí sửa bản ảnh hộ chiếu 40 triệu đồng, mua vé đi tour hết 57 triệu đồng, số tiền còn lại Thương thu lợi bất chính là hơn 491 triệu đồng. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thương Thương 3 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

THANH HOA